索引号：	003056771/202402-00067	信息分类：	权责清单和动态调整情况
内容分类：		发布日期：	2024-02-12 15:47
发布机构：	田家庵区人民政府	成文日期：
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名称：	田家庵区医保局廉政风险点情况表	点击量：
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田家庵区医保局廉政风险点情况表

发布时间：2024-02-12 15:47信息来源：田家庵区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

田家庵区医保局廉政风险点情况表
序号	权力类型	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	行政处罚	对个人、定点医疗机构、定点零售药店及医保经办机构违法违规使用医保基金的处罚	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
2	行政处罚	对定点医疗机构、定点零售药店违反医保管理制度的处罚	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
3	行政处罚	对违反《社会救助暂行办法》有关规定的处罚	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
4	行政处罚	对不办理医疗保险和生育保险登记的处罚	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
5	行政处罚	对医疗保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等医疗保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险、生育保险基金支出的处罚	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
6	行政处罚	对参加药品采购投标的投标人以低于成本的报价竞标，或者以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标的处罚。	6	1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。	1高 4中 1低	1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。	行政执法人员及有关负责人
7	行政强制	对可能被转移、隐匿或者灭失的医疗保险基金收支、管理和投资运营等相关资料予以封存	4	1.未及时发现被检查单位有可能转移、隐匿或者灭失的医保基金资料，未事先向行政机关负责人报批（中）；2.未按规定当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途（中）；3.未按规定由两名以上行政执法人员予以封存，未按有关规定制作现场笔录（中）；4.对封存的资料没有妥善保管，出现丢失或损毁（中）。	4中	1.健全调查取证制度。2.加强办案人员纪律教育。3.专人保管所有证据、材料，明确责任。	行政执法人员及有关负责人
8	其他权力	建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度，纳入全国信用信息共享平台，对其失信行为按照国家规定实施联合惩戒	3	1.未建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度（高）； 2.未按规定将其纳入全国信用共享平台（高）； 3.未按规定对其失信行为按照规定国家规定实施联合惩戒（高）。	3高	1.建立健全信用记录制度。 2.加强信息录入人员纪律教育。 3.加强业务学习以及党风廉政教育。	信息录用人员、实施惩戒人员及有关负责人
9	其他权力	医疗救助待遇审核	1	受理环节对符合条件的不予受理，对不符合条件的予以受理。	低	1.建立健全医疗救助审批制度，提高工作制度化、规范化水平。 2.加强法律法规学习和党纪政纪教育，强化依法行政和廉洁自律意识。	医疗救助经办人员
9	其他权力	医疗救助待遇审核	1	特殊情况未经会议研究擅自决定是否批准。	低		医疗救助经办人员

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